تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

پاورپوینت پولشويي,پروژه آماده در مورد پولشويي,پولشويي,تحقیق آماده در مورد پولشويي,تحقیق پولشويي,تحقیق در موردپولشويي,دانلود تحقیق پولشويي,دانلود تحقیق در مورد پولشويي,دانلود مقاله پولشويي
تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:پول خاكستري – پول ملتهبگفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است….این تحقیق با فرمت word قایل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 25

 

پولشويي تحقیق پولشويي دانلود تحقیق در مورد پولشويي دانلود تحقیق پولشويي تحقیق در موردپولشويي پاورپوینت پولشويي دانلود مقاله پولشويي تحقیق آماده در مورد پولشويي دانلود مقاله پولشويي پروژه آماده در مورد پولشويي

  • پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر

    پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر دانلود پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر دانلود فایل پلان 3 طبقه هر واحد 130 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان 3 طبقه هر واحد…

  • شيوه زندگي

    دان,دانلود تحقیق با موضوع شیوه زندگی,دانلود تحقیق شیوه زندگی,دانلود مقاله شیوه زندگی,رعايت بهداشت فردي,سیگار,شيوه اي سالم براي زندگي,شيوه زندگي,شيوه زندگي سالم,شيوه و روش زندگي سالم,عادت هاي نامناسب غذا خوردن,عدم تحرک و ورزش روزانه,ورزش مرتب و روزانه دانلود شيوه زندگي دانلود…

  • پاورپوینت ترفند ها در دلفی

    برنامه نویسی با دلفی,پاورپوینت ترفند ها در دلفی,ترفندهای دلفی لاور,جمع آوریترفندهای برنامه نویسی دلفی,چند ترفند در دلفی,دنياي جديد دلفي,محدود کردن اندازه فرم در دلفی پاورپوینت ترفند ها در دلفی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت ترفند ها در دلفی قالب…

  • گزارش امکان سنجی مقدماتی چراغ روشنايی پارك ها

    امکان سنجی چراغ روشنايی پارك ها,دانلود طرح توجیهی چراغ روشنايی پارك ها,راه اندازی چراغ روشنايی پارك ها,طرح توجیهی چراغ روشنايی پارك ها,طرح راه اندازی چراغ روشنايی پارك ها,طرح کسب و کار چراغ روشنايی پارك ها,کارآفرینی راه اندازی چراغ روشنايی پارك…

  • تحقیق توان افزایی منابع انسانی

    آموزش توان افزایی منابع انسانی,بهبود توان افزایی منابع انسانی,تحقیق توان افزایی منابع انسانی,توان افزایی,توان افزایی کارکنان,توان افزایی منابع انسانی,توان افزایی نیروی انسانی,راهبردهای آموزش و توان افزایی,مقاله توان افزایی منابع انسانی دانلود تحقیق توان افزایی منابع انسانی دانلود فایل دانلود تحقیق…

  • پاورپوینت بررسی عملیات معدن کاری و اثرات آن بر روی محیط زیست

    اثر معدنکاری بر محیط زیست,اثرات زیست محیطی معدنکاری,بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری,پایان نامه اثرات زیست محیطی معدنکاری,پروژه اثرات زیست محیطی معدنکاری,تحقیق اثرات زیست محیطی معدنکاری,مقاله اثرات زیست محیطی معدنکاری دانلود پاورپوینت بررسی عملیات معدن کاری و اثرات آن بر روی…

  • پکیج دفترچه سوالات عمومی آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی (مجموعه شماره یک)

    آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی استخدامی,آزمون آزمایشی استخدامی آموزش پرورش,آزمون آزمایشی دستگاه های اجرایی,آزمون استخدامی آزمایشی,نمونه آزمون استخدامی,نمونه سوالات آزمون استخدامی پکیج دفترچه سوالات عمومی آزمون آزمایشی ویژه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی (مجموعه شماره یک) رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • گزارش کارآموزی پرورش قزل آلای رنگین کمان

    دانلود رایگان گزارش کارآموزی پرورش قزل آلا,دانلود گزارش کارآموزی پرورش قزل آلا,گزارش کارآموزی پرورش قزل آلا,گزارش کارآموزی پرورش قزل آلای رنگین کمان,گزارش کارآموزی رایگان پرورش قزل آلا,نمونه گزارش کارآموزی پرورش قزل آلا دانلود گزارش کارآموزی پرورش قزل آلای رنگین کمان…

  • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی

    دانلود نقشه هم تبخیر استان خراسان شمالی,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان خراسان شما,نقشه خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی,نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی,نقشه هم تبخیر استان خراسان شمالی…

  • چراغ مطالعه

    چراغ,مطالعه دانلود چراغ مطالعه دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: چراغ مطالعه